广州警方打掉涉案6亿元的特大地下钱庄

中新网广州1月5日电 (程景伟 陈辉鹏 张毅涛)据广州警方5日通报，广州天河警方近日端掉一个非法经营数额达6亿元的特大地下钱庄，捣毁犯罪窝点3个，抓获犯罪嫌疑人5名，现场冻结资金500余万元。

2016年6月初，广州天河警方收到举报线索，称一地下钱庄非法为他人兑换支票，交易数额巨大。警方展开分析研判，掌握了以姚某明(男，47岁，汕头人)为首、姚某芹(女，24岁，汕头人)等5人为成员的团伙非法经营支票兑换的作案事实。

9月6日，警方对盘踞在广州天河区黄村、增城区新塘一带的特大地下钱庄团伙实施统一收网，当场抓获姚某明等5名犯罪嫌疑人，缴获会计账册等一大批地下钱庄犯罪证据。

据警方介绍，经查，自2008年起，姚某明利用自己及其亲属等多人身份，开设20余个个人账号，先后注册成立十余家空壳公司，并开设对公银行账户。还将广州天河区黄村北路某档口布置成“烟茶商贸行”作掩饰，暗地里从事非法兑现支票活动。

据警方透露，该团伙分工明确，对各类金融知识非常熟悉，其中，“财务”刘某(女，52岁，广州人)具备银行工作经历；“会计”姚某芹则负责接单，计算应收手续费用，再通过空壳公司对公账户收取支票款项，通过个人账户将扣取手续费后的资金转往“客户”个人账户，从而达到支票兑现目的；成员许某(男，28岁，汕头人)和钟某(男，42岁，广州人)负责到银行入票，套取现金。

该团伙从2008年至今非法兑现的支票金额高达6亿余元。目前犯罪嫌疑人姚某明因涉嫌非法经营罪，已被广州天河警方依法逮捕。(完)