三秦网：农行西安前进路支行成功堵截电信诈骗案

2016年12月11日下午15：30分左右，农行西安阎良区前进路支行大厅走进一位60岁左右的男客户，大堂经理热情接待了他，并认真指导客户填写了单据。当大堂经理问及汇往地时，客户告知是北京，可卡号却显示西安市内的，引起大堂经理的警觉！

大堂经理将客户引导至柜台，并告知柜员客户疑似被骗。柜员问及客户对方的信息，当确认是否与对方认识时，该客户说是自己的战友，并告诉柜员说“我知道你们的好意，但是我真的认识他，你不用管了”！坚决地要求汇款。由于从12月1日起，自助设备转账只能24小时到账，犯罪分子很可能要求客户用现金的方式存款，柜员决定询问的方式，又劝说“你认识对方，他给你的卡号有问题汇不过去，你把电话打通我问问，但不要告诉他我是谁？”在客户的同意下柜员接通了电话，对方称自己是客户的战友，当被问及卡号错误能不能重新报一次时，对方称自己需要回家后才能把卡号发送到客户手机里，随即挂断了电话。

结合每天晨会以及夕会学习的人民银行关于防范电信网络诈骗的有关知识，柜员更加确定了这是一起新型电信诈骗案件！再三劝说下，该客户才告诉柜员他是要把款汇给对方后投资国家外币融资，说是国家项目，就想赚取一些利润而已。当柜员坚定的告诉他这是不可能的，国家项目怎么可能由个人来融资时，客户恍然大悟，并连声道谢！称自己是农民挣些钱不容易，多亏了农行的员工，不然自己的血汗钱将血本无归！在成功堵截了这起在人民银行实行新的账户管理办法后的电信诈骗案件，挽回了客户经济损失7000余元后，该网点又对客户进行了防范电信诈骗有关知识的普及。