陕西省公安厅公布全省十起赌博违法犯罪典型案例(2)

十起典型案例：

一、铜川市公安局侦办的我省首起部督跨国网络赌博案件

2017年6月，铜川市公安局治安支队成功破获了我省首起部督跨国网络赌博案，抓获以刘某为首的犯罪成员35人。经查，犯罪嫌疑人刘某为首的犯罪团伙从2012年开始，从境外上线处购买网络百家乐赌博的赌注，并依层级加价销售给张某、宁某、李某等人，再由其向外销售给铜川市参赌人员，在铜川市从事网络赌博违法犯罪活动。

铜川市公安局成立专案组在省公安厅的协调指导下，先后11次对涉案第三方支付公司开展调查取证，行程10余万公里，调取各类资料1万余份，查明了该赌博团伙通过多个第三方支付公司转移涉案资金逾200亿元，涉及国内、国外犯罪嫌疑人及违法行为人1700余人。专案组经过对近7个月大量线索的收集、汇总、分析、研判，于2017年6月1日赶赴云南进行抓捕。专案组民警在当地警方的协助下，辗转20余天1000余公里，于2017年6月23日成功抓获为境外犯罪集团提供赌博资金清算的犯罪嫌疑人梁某、周某、徐某等三人，并一举摧毁涉嫌为赌博提供条件的公司。

截止目前，该案共刑事拘留11人，移送起诉4人，逮捕7人，扣押作案车辆4台，手机59部，涉案银行卡500余张；扣押涉案赌资及财产1000余万元，冻结涉案赌资5000余万元。

二、渭南警方快速破获一起系列团伙网络赌博案

近日，渭南市公安局治安支队与白水县公安局治安大队联手快速破获一团伙网络赌博案件，现场抓获犯罪嫌疑人19人、扣押涉案资金10万余元、作案电脑2台。2017年12月9日，白水县公安局治安大队在工作中获悉，该县有人组织网络聚众赌博犯罪活动。经查：该县史官镇村民史某、魏某等人于2017年9月开始利用微信群以押单双、押车号方式进行网络赌博违法犯罪活动，赌注最小10元，最高不限。3个月该团伙共组织网络聚众赌博21场次，涉案流动资金达百余万元。

12月14日晚，由市县公安机关成立的专案组组成两个抓捕小组，成功将该团伙头目史某、李某、张某、高某等人抓获，经突审，他们对自己的违法犯罪事实供认不讳。现该案已抓获19名犯罪嫌疑人，其中8名被白水公安局依法刑事拘留，其余11名被依法行政拘留。

三、汉中警方破获一起网络赌博案

近日，汉中市公安局南郑区公安局重拳出击破获一起网络赌博刑事案件，现场抓获涉赌人员8人，全部刑事拘留，收缴赌资14万余元，赌具若干。2017年12月19日，汉中市公安局南郑区公安局在“一标三实”信息采集工作中获悉大河坎镇有人组织聚众进行网络赌博后，立即成立专案组展开调查。12月19日15时许，专案组民警在摸清赌场基本情况后，迅速行动，在一小区内成功捣毁以陈某、付某为首的跨境网络赌博团伙。

经查，陈某、付某等人以赌为业，在家中开设赌场，招揽社会闲散人员采用网络直播国外赌场赌博活动。目前，犯罪嫌疑人李某等8人全部被依法刑事拘留，案件正在进一步办理之中。