高陵警方重拳出击 斩断涉诈产业链

近日，公安高陵分局打掉一个收买、非法提供信用卡信息、盗窃、买卖国家机关公文印章的犯罪团伙,斩断网络电信诈骗的灰色产业链条，彻底堵塞了进一步对人民群众进行诈骗的渠道，充分显示出高陵公安打击电信诈骗犯罪的决心和信心。

今年3月，高陵分局反诈中心接到上级公安机关反馈线索：受害人刘某被人以收买电话卡开发票的方式诈骗1.78万元，对方银行卡号开户名为高陵籍刁某恒。刑侦大队获取线索后，公安高陵分局局长方明、政委李浩多次对案件进行指导，通过犯罪嫌疑人在电信诈骗活动中用于资金往来的银行账户主体查询，进一步缩小侦查范围，经过努力终于掌握了犯罪嫌疑人刁某恒活动轨迹，成功将其抓获，当场缴获涉案银行卡22张、U盾6个、对公账户1套、公私印章9个、涉案手机5部、冻结涉案资金15万元。

经查刁某恒交代其从2018年初开始，多次从周边朋友处购买盾卡（银行卡、U盾、手机卡、身份信息）20余套、对公账户8套后转卖给上线袁某、王某等人用于电信网络诈骗违法犯罪活动，从中获利。为了扩大战果，民警及时对所掌握的信息和线索进行细致分析研判后,很快绘制出该团伙的买卖盾卡、对公账户的涉案人员层级图。以刁某恒为中心的上下线十余人的买卖信用卡、对公账户的犯罪团伙浮出水面。通过民警连续20多天不间断的努力和大量的摸排走访，最终民警将上线袁某，下线张某、图某抓获。据袁某交代，其从2019年初至今从刁某恒、李某等8人处收购盾卡30余套后出卖给胡某。

就在民警对刁某恒审讯期间，一条重要线索让民警为之震惊。嫌疑人刁某恒在买卖盾卡的过程中掌握了一种叫“挂钱”的“黑吃黑”技巧。即：嫌疑人在出卖银行卡之前将自己的银行卡绑定在本人的微信公众号上，然后将银行卡出卖给他人后，时刻关注银行卡内交易流水，当银行卡内进账大额资金后通过挂失、补办银行卡的方式将银行卡内不属于自己的资金取出占为己有。经查，刁某恒伙同其下线张某、温某、图某多次实施了“挂钱”的盗窃行为。

目前，犯罪嫌疑人刁某恒、张某、图某、袁某依法被公安高陵分局刑事拘留，此案正在进一步深挖中。